Η δικογραφία περιέχει αναφορές για τη δημιουργία εταιρειών με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών Αρχών και το ξέπλυμα χρημάτων.
Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις Αρχές είναι κατά πόσο μέσω της ίδρυσης εκατοντάδων εταιρειών δημιουργήθηκαν και «μαύρα ταμεία». Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους, κατά τις απολογίες τους, άφησαν αιχμές κατά συγκεκριμένων ατόμων με αδιευκρίνιστες διασυνδέσεις, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Η υπόθεση περιπλέκεται περισσότερο από πληροφορίες που αναφέρουν πως τον περασμένο Ιούλιο, άγνωστο άτομο προειδοποίησε τα μέλη του κυκλώματος για την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας. Παράλληλα, φαίνεται πως υπήρξε παρέμβαση παραγόντων με στόχο την απόκρυψη της υπόθεσης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα συγκεκριμένα πρόσωπα