Απάτη 40 εκατ. ευρώ με επιστροφές φόρου – Ερευνώνται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

Μια μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος της οποίας προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, έφερε στο φως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Με εντολή του προέδρου της Αρχής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζεται η δραστηριότητα 46 φυσικών προσώπων και 152 εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να εξασφαλίζονταν παράνομες επιστροφές φόρου.
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, είχε στηθεί ένας μηχανισμός που φέρεται να αξιοποιούσε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», με σκοπό την είσπραξη εκατομμυρίων ευρώ από τα δημόσια ταμεία.
Η δράση του φερόμενου κυκλώματος εντοπίζεται κατά την περίοδο 2023-2024. Οι επιστροφές φόρου που είχαν βεβαιωθεί ανήλθαν συνολικά σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, από τα οποία είχαν ήδη εκταμιευθεί σχεδόν 16 εκατ. ευρώ.
Η παρέμβαση της Αρχής φέρεται να ανέκοψε την καταβολή των υπόλοιπων ποσών, περιορίζοντας την περαιτέρω οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών
Τα υπό διερεύνηση πρόσωπα φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, να λειτουργούσαν οργανωμένα και συντονισμένα, συγκροτώντας κατά την εκτίμηση της Αρχής εγκληματική οργάνωση. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού.
Τα έως τώρα ευρήματα αφορούν ενδείξεις για πιθανή τέλεση αδικημάτων όπως η εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Με σχετική διάταξη δέσμευσης «πάγωσε» η είσπραξη πρόσθετων ποσών, αποτρέποντας τη διεύρυνση της ζημίας για τα δημόσια ταμεία. Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων.