Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ολοκλήρωσε ενδελεχή έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία του ίδιου και της συζύγου του, αποκαλύπτοντας μια τεράστια «τρύπα» στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες.
Σύμφωνα με το πόρισμα, η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων αγγίζει συνολικά τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέκυψε από τον έλεγχο της τετραετίας 2019-2023.
Τα ευρήματα ανά εμπλεκόμενο
Η έρευνα εστίασε στην αναντιστοιχία των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης του ζεύγους:Μύρων Χιλετζάκης: Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, φέρεται είτε να μην υπέβαλε καθόλου δηλώσεις Πόθεν Έσχες, είτε να υπέβαλε ανακριβείς. Το ύψος της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.
Σύζυγος κατηγορουμένου: Ο έλεγχος επεκτάθηκε και στα δικά της περιουσιακά στοιχεία, όπου για δύο έτη εντοπίστηκε απόκρυψη περιουσίας ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης
Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη πάρει τον δρόμο για τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εκκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε δύο επίπεδα:Ποινικό Σκέλος: Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου για την άσκηση διώξεων σχετικά με την παραβίαση των νόμων περί Πόθεν Έσχες και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Διοικητικό/Οικονομικό Σκέλος: Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον καταλογισμό των ανάλογων προστίμων επί των αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων.
Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του συνδικαλιστή, καθώς τα νέα ευρήματα συνδέονται χρονικά με την περίοδο που ελέγχεται για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, ενισχύοντας τις κατηγορίες για συστηματική οικονομική απάτη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα